Archivos del autor:ACFCS
JOHN LASH, CFCS, DESAFÍA MENTES CRIMINALES, RECUPERANDO ACTIVOS PARA LAS VÍCTIMAS
El contador forense John Lash dice que agradece el desafío de «trabajar enfrentando algunas de las mentes criminales más importantes del mundo». Su experiencia muestra que no faltan tales desafíos en su trabajo de investigación de diversos asuntos de delitos financieros. Miembro de la Clase Charter de especialistas certificados CFCS, Lash encuentra la mayor satisfacción […]
ISABEL MEDRANO, ESPECIALISTA CERTIFICADA EN DELITO FINANCIERO
For Isabel Medrano, BSA / OFAC Officer and 1st Vice President of WestStar Bank, the decision to become a certified specialist in financial crimes was not difficult. «I am a true American,» says Isabel, an expert with more than 20 years of experience in the financial services industry. “My desire to provide the best possible […]
EN UNA ENTREVISTA DE ACFCS, LA DIRECTORA DE FINCEN JENNIFER SHASKY CALVERY ECHA LUZ SOBRE EL FUTURO DE LA AGENCIA
La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha anunciado una importante reestructuración interna diseñada para aumentar la eficiencia y el intercambio de información de la agencia. Sabiendo que la reestructuración tendrá un impacto rotundo tanto en las agencias de aplicación de la ley que se benefician de los datos de FinCEN como en las instituciones […]