Archivos del autor:ACFCS
ACFCS REFUERZA SU EQUIPO CON EXPERIENCIA EN BANCA INTERNACIONAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO
El reconocido asesor de gestión de riesgos ALD/CFT, Kem Warner, se une como representante caribeño para el Caribe anglosajón; Joanna Beer, experta en cumplimiento bancario y prevención de delitos financieros, se desempeñará como directora de desarrollo comercial. 12 de diciembre de 2016 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por […]
ACFCS & BOOTH UNIVERSITY COLLEGE FORJAN UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA APOYAR EL NUEVO PROGRAMA DE CRÍMENES FINANCIEROS
6 de diciembre de 2016: WINNIPEG, MB: Booth University College y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) se han asociado para incorporar la experiencia ACFCS en el contenido del curso y proporcionar a los estudiantes de Booth UC una puerta de entrada única para obtener la certificación CFCS y apuntalar sus carreras […]
ACFCS LE DA LA BIENVENIDA A LOS EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO GLOBAL RON KING Y BARRY KOCH COMO CO-PRESIDENTES DE LA JUNTA ASESORA
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA Líderes de la industria desempeñarán un papel integral a medida que la organización avanza y continúa construyendo el mejor conjunto de recursos de capacitación y certificación para profesionales de prevención de delitos financieros. 15 de noviembre de 2016 – MIAMI– La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional […]
ACFCS Y SENECA COLLEGE FORJAN UNA ALIANZA EDUCATIVA ESTRATÉGICA
Seneca College — Dan Zaiontz – 647-406-4638 dan.zaiontz@senecacollege.ca La asociación internacional líder en delitos financieros se asociará con una de las universidades más grandes de Canadá para brindar capacitación y certificación en detección y prevención de delitos financieros a estudiantes, ex alumnos y profesionales. 27 de septiembre de 2016 – MIAMI– La Asociación de Especialistas […]
ACFCS REFUERZA SU PORTAFOLIO DE ENTRENAMIENTO CON LOS GALARDONADOS CURSOS DE CUMPLIMIENTO DE TAMLO INTERNACIONAL
ACFCS refuerza la cartera de capacitación con los galardonados cursos de cumplimiento de Tamlo InternationalLa organización líder en certificación de prevención de delitos financieros ofrece acceso a cursos de capacitación sobre cumplimiento que incluyen el abuso financiero de personas mayores, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo 15 de […]
ACFCS lanza la versión en árabe de su examen CFCS y los materiales de preparación
La nueva versión equipa a las instituciones financieras del Medio Oriente y África del Norte con sólidos programas de capacitación en cumplimiento MIAMI , 2 de enero de 2016 – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional dentro de la familia de compañías de educación legal BARBRI, anunció su traducción […]
LA DETERMINACIÓN LLEVÓ A LA PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO FAREDA SANDS A CONVERTIR LOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA EN OPORTUNIDADES
En su más de una década en diversas capacidades de cumplimiento en varios bancos grandes, Fareda Sands ha aprendido a aceptar los desafíos de un trabajo que requiere un aprendizaje constante, habilidades especializadas y recursos personales y profesionales únicos para el personal adecuado. ¿Qué haces en tu puesto actual? En mi puesto actual, estoy involucrada […]
GARRY CLEMENT COMPARTE MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INVESTIGACIONES Y OPERACIONES ENCUBIERTAS
Garry W.G. Clement, CFCS, CFE, CAMS Presidente y CEO Clement Advisory Group Garry Clement comenzó el Grupo de Consultores e Investigadores de Cuello Blanco que opera como Clement Advisory Group (CAG) en abril de 2009, luego de un período con una firma consultora internacional como Director Gerente que comenzó en 2007. Cuenta con treinta y […]
ACFCS PRESENTA UNA VISIÓN MODERNA DE LA LUCHA CONTRA EL DELITO FINANCIERO A EJECUTIVOS EN MÉXICO
31 de julio de 2014, Miami, FL – Ante una audiencia diversa de ejecutivos de alto nivel en México, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros realizó una presentación formal el 16 de julio que detalla los servicios, conocimientos, experiencias y mejores prácticas de la organización en el área del delito financiero. La visita […]
Nicole Saqui, abogada litigante para las víctimas de los delitos financieros
Nicole Saqui es socia de Conrad & Scherer LLP en la oficina de Fort Lauderdale de la firma. Saqui enfoca su práctica de litigio en asuntos complejos, fraude, recuperación de activos, disputas financieras y casos de negligencia profesional. Saqui está en el equipo de litigios de la firma que ha liderado los esfuerzos de recuperación […]
KENNETH BARDEN: ABOGANDO POR EL DESARROLLO INTERNACIONAL Y COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO
Kenneth Barden, CFCS, asesor senior de anticorrupción y buen gobierno para USAID Kenneth Barden es miembro del grupo inicial de miembros que han obtenido la designación de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Ken tiene muchos años de experiencia trabajando en el desarrollo internacional, principalmente en el área de integridad financiera pública, gestión de riesgos […]
EL INSTITUTO MONTEREY DE ESTUDIOS INTERNACIONALES PREPARARÁ A LOS ESTUDIANTES PARA EL «CUMPLIMIENTO DEL DELITO FINANCIERO»
Para publicación inmediata 13 de enero de 2014 Contact:Brian KindleEditorial Directorbkindle@ACFCS.orgPhone: 786-517-2720 Contact:Jason WarburgCommunications Director, MIISPhone: 831-647-3516jwarburg@miis.edu El Instituto de Estudios Internacionales de Monterey preparará a los estudiantes para las carreras de «Cumplimiento de delitos financieros» con cursos pioneros que conducen a la certificación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros MIAMI – La Asociación de […]