Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros es acusado de lavado de dinero, fraude electrónico

Se presentaron los cargos contra la compañía y los ejecutivos por realizar transacciones financieras en violación del régimen de sanciones de EE.UU. contra Irán. Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada […]

ACFCS RELEASES NEWLY UPDATED CERTIFICATION MATERIALS AND EXAM, LAUNCHES COMPREHENSIVE AML COURSE

Feb. 16, 2018 – MIAMI — The Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), a BARBRI Professional Association, has added to its comprehensive suite of offerings with the new and enhanced CFCS 2.0 exam, complete with updated, interactive online training materials, and a new anti-money-laundering (AML) overview course. The new and improved CFCS 2.0 exam and training materials will […]

ACFCS ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS

International Foundation for Protection Officers

International Foundation for Protection Officers 25 de julio de 2017 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, ha formado una asociación estratégica con la International Foundation for Protection Officers (IFPO) para proporcionar un conjunto integral de entrenamiento en prevención de delitos financieros, educación cibernética y […]

CFCS EXPANDE PRESENCIA INTERNACIONAL; FIRMA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON AJCON CONSULTANTS EN INDIA, DESPLIEGA RECURSOS PARA OFRECER SERVICIOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

AJCON, CFCS

2 de marzo de 2017 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, ha dado dos pasos importantes para extender su alcance global y su capacidad para ofrecer capacitación y recursos líderes de certificación de prevención de delitos financieros en la […]

ACFCS REFUERZA SU EQUIPO CON EXPERIENCIA EN BANCA INTERNACIONAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

El reconocido asesor de gestión de riesgos ALD/CFT, Kem Warner, se une como representante caribeño para el Caribe anglosajón; Joanna Beer, experta en cumplimiento bancario y prevención de delitos financieros, se desempeñará como directora de desarrollo comercial. 12 de diciembre de 2016 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por […]