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El programa de denuncia de irregularidades de la SEC establece nuevos récords en 2020
El programa de denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés) estableció un nuevo récord anual otorgando más dinero a más informantes en el año fiscal 2020 que en cualquier otro año de la historia del programa. La oficina pagó alrededor de US$ 175 millones en […]
Las empresas necesitan alinear mejor los departamentos de riesgo y cumplimiento, según COSO
Eliminar los silos podría ayudar a las empresas a gestionar una serie de riesgos, señala COSO en una nueva guía Las empresas deben crear vínculos más estrechos entre sus departamentos de cumplimiento y los gerentes de riesgos que se centran en una variedad de peligros corporativos, según la influyente organización que orienta a las empresas […]
Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros es acusado de lavado de dinero, fraude electrónico
Se presentaron los cargos contra la compañía y los ejecutivos por realizar transacciones financieras en violación del régimen de sanciones de EE.UU. contra Irán. Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada […]
MIEMBRO DESTACADO: EL CONSEJO DE ‘SEGUIR EL RASTRO DEL DINERO ‘LLEVA A UNA CARRERA DE 20 AÑOS EN ALD/CFT PARA JORGE GUERRERO
Rincón del socio: Andrés Betancourt, investigador senior, protege la riqueza de los clientes previniendo los delitos financieros
Miembro Destacado: Joe Ciccolo, una pasión por aprender y compartir lo lleva al creciente ambiente de crypto compliance
ACFCS RELEASES NEWLY UPDATED CERTIFICATION MATERIALS AND EXAM, LAUNCHES COMPREHENSIVE AML COURSE
ACFCS ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS
MIEMBRO DESTACADO: LA DETERMINACIÓN Y UN OJO PARA LOS DETALLES SON VITALES PARA EL INVESTIGADOR DE PNC JOHN WATERSTRAM
MIEMBRO DESTACADO: LA PASIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO, Y ELCUIDADO MOTIVAN AL ANALISA DEL CITI BROCK RENSHAW
CFCS EXPANDE PRESENCIA INTERNACIONAL; FIRMA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON AJCON CONSULTANTS EN INDIA, DESPLIEGA RECURSOS PARA OFRECER SERVICIOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
