Archivos del autor:ACFCS
El programa de denuncia de irregularidades de la SEC establece nuevos récords en 2020
El programa de denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés) estableció un nuevo récord anual otorgando más dinero a más informantes en el año fiscal 2020 que en cualquier otro año de la historia del programa. La oficina pagó alrededor de US$ 175 millones en […]
Las empresas necesitan alinear mejor los departamentos de riesgo y cumplimiento, según COSO
Eliminar los silos podría ayudar a las empresas a gestionar una serie de riesgos, señala COSO en una nueva guía Las empresas deben crear vínculos más estrechos entre sus departamentos de cumplimiento y los gerentes de riesgos que se centran en una variedad de peligros corporativos, según la influyente organización que orienta a las empresas […]
Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros es acusado de lavado de dinero, fraude electrónico
Se presentaron los cargos contra la compañía y los ejecutivos por realizar transacciones financieras en violación del régimen de sanciones de EE.UU. contra Irán. Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada […]
MIEMBRO DESTACADO: EL CONSEJO DE ‘SEGUIR EL RASTRO DEL DINERO ‘LLEVA A UNA CARRERA DE 20 AÑOS EN ALD/CFT PARA JORGE GUERRERO
Cuando se trata del cumplimiento de delitos financieros, muchas cosas pueden cambiar en 20 años. Solo pregúntele a Jorge Guerrero, director ejecutivo de Optima Compass Group, una consultora que, como el hombre mismo, está empujando los límites de la convergencia y la tecnología para contrarrestar mejor a los delincuentes. El residente de Texas y ex […]
Rincón del socio: Andrés Betancourt, investigador senior, protege la riqueza de los clientes previniendo los delitos financieros
Andrés Betancourt, Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones Andres Betancourt es Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones quien trabaja en el Centro de Excelencia de Auditoría Global de AML para Scotiabank, el grupo evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles internos y el cumplimiento de las políticas y […]
Miembro Destacado: Joe Ciccolo, una pasión por aprender y compartir lo lleva al creciente ambiente de crypto compliance
No es sorprendente que alguien tan familiarizado con sopesar y calibrar asuntos álgidos e importantes como el antilavado de dinero (ALD) y los riesgos de fraude en las instituciones financieras físicas (IF), hiciera algo sorprendente: arriesgarse para crear un negocio para enseñar el cumplimiento de delitos financieros en el sector de las monedas virtuales, una […]
ACFCS RELEASES NEWLY UPDATED CERTIFICATION MATERIALS AND EXAM, LAUNCHES COMPREHENSIVE AML COURSE
Feb. 16, 2018 – MIAMI — The Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), a BARBRI Professional Association, has added to its comprehensive suite of offerings with the new and enhanced CFCS 2.0 exam, complete with updated, interactive online training materials, and a new anti-money-laundering (AML) overview course. The new and improved CFCS 2.0 exam and training materials will […]
ACFCS ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS
International Foundation for Protection Officers 25 de julio de 2017 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, ha formado una asociación estratégica con la International Foundation for Protection Officers (IFPO) para proporcionar un conjunto integral de entrenamiento en prevención de delitos financieros, educación cibernética y […]
MIEMBRO DESTACADO: LA DETERMINACIÓN Y UN OJO PARA LOS DETALLES SON VITALES PARA EL INVESTIGADOR DE PNC JOHN WATERSTRAM
Para algunas personas, prestar atención a los muchos detalles vertiginosos de la vida, o un trabajo o un complejo rompecabezas de puntos de datos, comprender cómo se relacionan entre sí y luego documentar de manera clara y nítida esas conexiones es simplemente demasiado desafío. Es abrumante y frustrante, la mente se cierra y las neuronas […]
MIEMBRO DESTACADO: LA PASIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO, Y ELCUIDADO MOTIVAN AL ANALISA DEL CITI BROCK RENSHAW
Para Brock Renshaw, la vida siempre ha consistido en superar sus límites, ir más allá de las zonas de confort para encontrar y superar nuevos desafíos mediante una combinación de esfuerzo intenso, concentración y trabajo en equipo. concentración y trabajo en equipo. Ese impulso es una de las razones por las que Renshaw, ahora vicepresidente […]
CFCS EXPANDE PRESENCIA INTERNACIONAL; FIRMA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON AJCON CONSULTANTS EN INDIA, DESPLIEGA RECURSOS PARA OFRECER SERVICIOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
2 de marzo de 2017 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, ha dado dos pasos importantes para extender su alcance global y su capacidad para ofrecer capacitación y recursos líderes de certificación de prevención de delitos financieros en la […]
ACFCS REFUERZA SU EQUIPO CON EXPERIENCIA EN BANCA INTERNACIONAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO
El reconocido asesor de gestión de riesgos ALD/CFT, Kem Warner, se une como representante caribeño para el Caribe anglosajón; Joanna Beer, experta en cumplimiento bancario y prevención de delitos financieros, se desempeñará como directora de desarrollo comercial. 12 de diciembre de 2016 – MIAMI – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por […]