CERTIFICACIÓN ALD 360 | CONOCIENDO MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO
UN ENFOQUE COMPLETO DEL LAVADO DE DINERO Y EL DELITO FINANCIERO

El campo del lavado de dinero ha cambiado y ha crecido drásticamente en los últimos años. Para enfrentar un número cada vez mayor de amenazas y de delincuentes más experimentados, los profesionales en funciones antilavado de dinero necesitan una capacitación que vaya más allá de lo básico.

ALD 360 es un amplio curso de capacitación en línea creado para esta nueva realidad de delitos financieros. Comienza con una revisión en profundidad de los principales temas de capacitación ALD y las mejores prácticas, y luego va más allá para cubrir las intersecciones del lavado de dinero con el delito cibernético, la corrupción, la evasión fiscal y el fraude.

El curso cubre temas puntuales y desafíos actuales como la propiedad efectiva o beneficial ownership, el lavado de dinero en monedas digitales, las nuevas tecnologías y mucho más.

Este curso es ideal para el personal de cumplimiento de ALD en todos los niveles, y es particularmente útil para preparar nuevos empleados en áreas de preocupación para reguladores y auditores. El curso también es un gran recurso para la capacitación del personal fuera de los roles de la prevención de los delitos financieros, para sensibilizarlos sobre el riesgo de éstos.


LA CERTIFICACIÓN ALD 360 DE ACFCS OFRECE:

  • Métodos y técnicas de lavado de dinero, señales de alerta, áreas clave de riesgo y mejores prácticas de cumplimiento y listas de verificación
  • Orientación sobre riesgos de delitos financieros en tecnologías emergentes como monedas digitales, pagos móviles y crowdfunding
  • Información sobre cómo los profesionales de cumplimiento pueden apoyar los esfuerzos de detección y prevención relacionados con el delito cibernético, el fraude, la lucha contra la corrupción y más
  • Entrenamiento en temas candentes como beneficial ownership, riesgos de lavado de dinero en roles de porteros o gatekeepers, personas expuestas políticamente, y mucho más
  • Herramientas y recursos prácticos para investigadores, analistas y oficiales de cumplimiento
  • Elementos interactivos y atractivos para incrementar la atención; incluyendo más de 30 preguntas de revisión basadas en escenarios para validar el conocimiento

No ponga en riesgo a su empresa o clientes. Los riesgos de lavado de dinero han cambiado, y su capacitación debe adaptarse a estos nuevos tiempos. Educarse en el panorama de las amenazas del lavado de dinero es el primer paso para aislar a su institución de una serie de riesgos a la vez que satisface las expectativas del regulador y crea una inteligencia más rica para los profesionales de las agencias de aplicación de la ley: comience hoy mismo.


DESCRIPCIÓN DE PRECIOS

  • MIEMBRO DE ACFCS
  • US$399
  • Más de 7 horas de entrenamiento online. Acceso ilimitado por un año.
  • REGULAR
  • US$495
  • Más de 7 horas de entrenamiento online. Acceso ilimitado por un año.
  • MIEMBRO DE ACFCS
  • US$399
  • Más de 7 horas de entrenamiento online. Acceso ilimitado por un año.

TEMAS DEL CURSO
  1. Generalidades de los delitos financieros
  2. Las Etapas del Lavado de Dinero y Los Indicadores del Lavado de Dinero
  3. Métodos y estrategias utilizados para el lavado de dinero
  4. Estructuras para ocultar la propiedad efectiva (beneficial ownership)
  5. Las personas expuestas políticamente (PEP) y los riesgos que presentan con respecto al lavado de dinero.
  6. El rol de los agentes de enlace o porteros y sus riesgos
  7. El rol de los agentes de enlace o porteros y sus riesgos
  8. Características e indicadores del financiamiento del terrorismo
  9. Pilares clave del programa de cumplimiento ALD y del Enfoque Basado en el Riesgo
  10. La corrupción y sus intersecciones con el lavado de dinero
  11. La evasión fiscal y sus intersecciones con el lavado de dinero
  12. Los riesgos de lavado de dinero en las nuevas tecnologías y sistemas de pago
  13. Estudios de caso sobre las conexiones entre el lavado de dinero, el fraude, la corrupción y el cibercrimen
HORAS DE CRÉDITO

Quienes tomen la CERTIFICACIÓN ALD 360 califican para recibir 7 créditos CFCS. Los usuarios reciben un certificado al concluir el curso y las preguntas de evaluación.

MÁS INFORMACIÓN

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