Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá
Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos obligados, consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión, y mucho más…
¡Una conferencia inigualable para aprender sobre todas las herramientas para proteger a su organización del lavado de dinero y otros delitos financieros!
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (DelitosFinancieros.org), la única asociación internacional en el área de la prevención, detección y control de todos los delitos financieros, con sede en Miami, realizará su Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros el 13 y 14 de octubre en el Hotel Hard Rock de la Ciudad de Panamá, Panamá.
Una conferencia incomparable, con 200 participantes y 30 oradores expertos repartidos en más de 20 paneles interactivos que le darán el mejor conocimiento y experiencia del mundo real en la lucha contra el Lavado de Dinero, Ciberdelito, Corrupción, Fraude Financiero y Fraude Fiscal, entre varios otros de los llamados delitos financieros clave. Entre algunas novedades:
- Análisis exclusivo de PAPELES DE PANAMÁ, y las distintas aristas del caso, incluyendo las zonas grises (la delgada línea entre legalidad e ilegalidad de muchas de las planificaciones financieras que salieron a la luz, ¿puede ser admitida la información obtenida para iniciar o apoyar investigaciones posteriores? ¿Cuál fue el alcance de la participación de instituciones bancarias y financieras en los ardides? Tácticas –¿y doble estándar?–de países desarrollados en el uso de paraísos fiscales, mejores prácticas y enseñanzas para distintas industrias)
- Paneles exclusivos con todas las novedades y obligaciones antilavado en Panamá y el resto de los países de la región (¿cómo calificaría las protecciones y cumplimiento ALD/CFT de su organización? ¿Qué tan eficaz es su departamento y personal de cumplimiento?)
- Todo sobre la corrupción pública y la estrecha relación de ésta con los centros offshore: los avances de los esfuerzos anticorrupción de EE.UU. (FCPA) y las nuevas leyes y novedades anticorrupción en la región como la ley de Colombia o de Brasil (emblemáticos y recientes casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de distintas firmas ante la SEC)
- Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros (¿con cuánta habilidad o experiencia técnica cuenta su organización para protegerse de los ciberdelitos y ciberataques?)
- Convergencia: consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión (¿cuánto está gastando su institución en cada uno de los esfuerzos?)
- Ciberseguridad para oficiales de cumplimiento, auditores (internos, externos y forenses), y profesionales legales (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo interconectado)
- ¡…y muchos temas más!
INSCRÍBASE YA. La conferencia de ACFCS ofrece enorme ventajas para todos los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en general
En esta conferencia, usted podrá:
–Obtener todo el conocimiento de los más recientes casos de lavado, con Papeles de Panamá al tope de la lista, y las medidas y sanciones tomadas por los reguladores y autoridades.
–Entender dónde se encuentra usted y su organización frente a los peligros del lavado de dinero para poder mitigar los riesgos
–Situarse a la vanguardia en el incipiente campo que converge a todos los delitos financieros
–Relacionarse con cientos de colegas y expertos en el campo para poder despejar dudas y aprender más
–Participar en estupendos eventos y oportunidades para establecer incalculables contactos profesionales (incluyendo cocteles, desayunos, almuerzos, refrigerios de intervalos, etc.)
–Hacer todas las preguntas directamente a los oradores internacionales durante las sesiones
–Aprender de casos reales, herramientas prácticas y mejores prácticas para las tareas diarias
—Obtener la increíble tarifa de US$695 si se inscribe antes del 31 de mayo.
Para mayor información sobre la inscripción y la certificación o para interiorizarse sobre descuentos para grupos por favor contactar a Pedro Infante al correo electrónico pinfante@acfcs.org o al teléfono 1-786-220-3403
En los próximos días publicaremos el programa completo y los oradores confirmados para el evento