Inscríbase Ahora Para Obtener la Certificación CFCS
La Principal Credencial Sobre Delitos Financieros

La Certificación CFCS es la primera credencial profesional que cubre el amplio rango de habilidades necesarias dentro de todo el arco de los delitos financieros. Es la primera certificación global que abarca distintas áreas en el campo de los delitos financieros: antilavado de dinero, corrupción, evasión fiscal/FATCA, fraude, cumplimiento normativo, investigación, delitos cibernéticos, análisis de datos, estándares internacionales, y mucho más.

La certificación CFCS es el modelo de la tendencia global hacia la “convergencia” y el fin de un enfoque sectorial y escindido de los delitos financieros.

QUÉ ESTÁ INCLUÍDO EN EL PAQUETE

El paquete de Certificación CFCS incluye el examen, el seminario de preparación y la membresía ACFCS por un año.

Paquete de Certificación – Regular | US$995 Comprar
Paquete de Certificación – Gubernamental | US$795 Comprar
Más Información

Existen muchas maneras de conocer más acerca de los beneficios y requerimientos para obtener la Certificación CFCS. Revise la lista a continuación para obtener más información.

Preguntas de Práctica

Requisitos

Los candidatos a la certificación CFCS son elegibles para rendir el examen luego de que se inscriben con ACFCS. Una vez inscriptos, pueden tomar el examen. Los candidatos deben presentar cierta documentación obligatoria y cuentan con un período de dos años para presentar la documentación de respaldo.

Los candidatos deben presentar la siguiente documentación como parte de los requisitos para obtener la certificación:

  • Dos referencias profesionales con información de contacto y una explicación de la relación con el candidato
  • Documentación que muestre que el candidato ha obtenido por lo menos 40 créditos CFCS en el campo de delitos financieros y campos relacionados a través de experiencia, educación, capacitación y certificaciones profesionales. La siguiente tabla explica las categorías que son aptas para los créditos CFCS. El candidato debe documentar estos créditos antes de poder obtener la certificación CFCS.
  • Experiencia Profesional (hay un máximo de 20 créditos)
    Los candidatos reciben cinco (5) créditos por cada año de trabajo en el campo de delitos financieros. No hay límites sobre cuánto tiempo atrás el candidato puede ir en cuanto a la experiencia laboral. Se aceptan hasta 20 créditos por experiencia laboral, que pueden ser documentados incluyendo el nombre de su empleador actual o exempleadores, junto con las tareas realizadas.
  • Educación (hay un máximo de 15 créditos)
    Elija un título porque no son acumulativos. Pueden documentarse enviando una foto del diploma o enviando el certificado de estudio.

    A Título Secundario 5 Créditos
    B Diplomado/título técnico o equivalente 7 Créditos
    C Licenciatura o equivalente 10 Créditos
    D Posgrado/doctorado 15 Créditos
  • Capacitación (hay un máximo de 15 créditos)
    El entrenamiento de ACFCS, incluyendo las conferencias, seminarios por Internet, seminarios en vivo, e-learning, entrenamiento a pedido y otros tipos de educación y capacitación, que pueden ser ofrecidos por otros, pueden ser utilizados para obtener los créditos CFCS. Solo la capacitación y entrenamiento relacionados con administración de riesgo, investigación, cumplimiento y regulación de delitos financieros pueden utilizarse para créditos CFCS.El candidato debe documentar los créditos de capacitación presentando un certificado de participación de un evento en particular, incluyendo la fecha, duración del curso, o nombrando el curso, instructor, lugar, fecha y hora. El entrenamiento interno debe ser documentado de igual forma con la firma del supervisor que realizó la capacitación.
  • Un (1) crédito CFCS es el equivalente a 60 minutos de capacitación continua en un evento
  • Solo se considerará válida la capacitación dentro de los últimos tres (3) años antes de presentar la certificación CFCS
  • Cinco (5) créditos son aceptados para un máximo de dos (2) certificaciones profesionales que estén relacionadas o sean pertinentes al campo de delitos financieros.
Preguntas Frequentes

P. ¿Cuál es la misión de ACFCS?

R. La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros es una asociación compuesta por miembros comprometidos en realzar y mejorar los conocimientos, capacidades, reconocimiento, rendimiento laborar, carreras profesionales y relaciones de las personas que trabajan en el campo del delito financiero—tanto en el sector público como privado—a nivel mundial.


P. ¿Qué temas cubre el Examen CFCS?

R. El examen CFCS cubre los temas ALD/CFT, evasión fiscal/FATCA, corrupción, cumplimiento normativo, investigación, seguridad de datos, ética, y estándares internacionales. Estos temas y los trabajos de análisis desarrollados por especialistas en delitos financieros fueron identificados por un grupo de importantes expertos y corroborados por una encuesta mundial realizada por ACFCS. El examen es de carácter internacional y no depende de las leyes, regulaciones o prácticas de ningún país en particular.


P. ¿Cómo decidió ACFCS las áreas que serían cubiertas por el examen?

R. Los expertos que participaron en la construcción del examen identificaron las tareas que realizan los diversos especialistas en delitos financieros. Su trabajo fue explorado y complementado por una encuesta mundial de ACFCS. Este proceso determinó las áreas en las que se enfocaría el examen.


P. ¿Incorpora el examen CFCS estándares y temas internacionales?

R. Sí, el examen es universal e individual en cuanto a la aplicabilidad a todas las pertinentes ocupaciones y profesiones. No depende de las leyes y regulaciones de ningún país.


P. ¿Qué apoyo ofrece ACFCS a los candidatos a tomar el examen para ayudarlos a prepararse?

R. Todas las personas que se inscriben para tomar el examen reciben un completo Manual de Estudio para el Examen CFCS que está incluido en el costo de la inscripción. El manual cubre todas las áreas que abarca el examen.


Q. ¿Qué tipo de preguntas se encuentran en el examen?

R. El examen consiste de 145 preguntas de opción múltiple que se basan en escenarios de la práctica cotidiana de los profesionales en el área de los delitos financieros.


P. ¿Dónde pueden los candidatos tomar el examen CFCS?

R. El examen, que se rinde por computadora y cuenta con un supervisor que vigila la toma del examen, se puede rendir en uno de nuestros más de 700 centros de exámenes que se encuentran localizados en todo el mundo. El resultado es entregado al candidato al final del examen.


P. ¿Cuáles son los procedimientos de seguridad que toma ACFCS para cerciorar la integridad del examen y las personas que lo toman?

R. El examen CFCS solo se puede tomar en los centros de examen. Los candidatos, idóneos y aptos, que se hayan inscrito en forma adecuada y que hayan sido aprobados deben seguir especiales protocolos de seguridad de la compañía de examen que asesora a ACFCS. Los protocolos incluyen métodos de identificación y verificación, supervisión a través de una cámara de seguridad, ambientes con una persona que supervise y otras medidas. ACFCS sigue los mismos estándares que aplican en los exámenes para obtener licencias de Contador Público Certificado y corredor de bolsa de FINRA.


P. ¿ACFCS ofrece preguntas de práctica a los candidatos que se preparan para tomar el examen?

R. En este sitio web encontrará preguntas de práctica. Así mismo las podrá encontrar en los Seminarios de Preparación para el Examen ACFCS, tanto en la versión en vivo como en la versión online.


P. ¿Cuánto cuesta tomar el examen CFCS?

R. El costo regular de inscripción para los profesionales que desean tomar la Certificación CFCS es de US$995. Esto incluye un año de Membresía ACFCS con beneficios invaluables, acceso ilimitado por un año al Seminario de Preparación para la Certificación CFCS, Manual de Preparación para la Certificación CFCS y acceso para tomar el Examen. Precio especial de US$795 para funcionarios gubernamentales.


P. ¿Ofrece ACFCS descuentos para múltiples candidatos de una organización que deseen tomar el examen?

R. Sí, ACFCS ofrece importantes descuentos a organizaciones tanto del sector público como privado que tengan grupos de tres o más personas interesadas en obtener la certificación CFCS. Mientras más grande sea el grupo, mayor será el descuento. Los descuentos por grupos también están disponibles para personas que deseen participar de los programas de capacitación online o en vivo de ACFCS o que busquen obtener la membresía ACFCS.


P. ¿Cómo se sabe que el programa de certificación de ACFCS ha sido construido por personas idóneas?

R. El equipo profesional de trabajo de ACFCS cuenta con años de experiencia en certificación, capacitación y asociaciones. Los profesionales en ACFCS han construido la credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) en el año 2001, que ofrece la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), que ellos fundaron (ahora está dirigida por otros). También crearon la credencial de Especialistas Certificado en E-Discovery (CEDS). La certificación CFCS fue construida a grandes rasgos en forma muy parecida a la original credencial CAMS y certificación CEDS.

Testimonios