Dinero Electrónico y Monedas Virtuales: Una nueva realidad de pago bajo la lupa de cumplimiento

[private]ACFCS presenta este práctico podcast donde Ricardo Sabella explora algunas de las características de las monedas virtuales y otros métodos electrónicos de pagos que han surgido en los últimos tiempos y que representan tanto una oportunidad como un riesgo para muchas organizaciones. En este podcast Ricardo explica algunos de los elementos que toda organización –y oficial de cumplimiento–deben tener presente a la hora de abrir sus puertas a estos instrumentos de pago y qué depara el futuro para la evolución de los mismos.

Ricardo Sabella —Codirector de posgrado en Prevención de Lavado de Dinero— Universidad Católica del Uruguay

Codirector del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en ISEDE / Universidad Católica de Uruguay. Director en la empresa MVC Risks. Miembro Certificado de la Asociación de Administradores de Riesgo de Argentina (ADARA) y en Administración de Riesgos (AIRM) por la Asociación Latinoamericana de Riesgos (ALARYS). Ha desempeñado funciones vinculadas al área de prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento para importantes instituciones financieras de Argentina y Uruguay. Ex funcionario de las Gerencias de Organización y Sistemas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Organización y Métodos del Banco de la Nación Argentina. Fue además Oficial de Cumplimiento y Director de Montevideo Bursátil, uno de los principales corredores de bolsa del Uruguay entre 2007 y 2010.[/private]