Entradas por Gonzalo Vila

Indonesia y Argentina, dos exitosos casos de amnistía fiscal en un nuevo escenario mundial de transparencia

En marzo finalizaron dos de los programas de sinceramiento fiscal más exitosos de los últimos años, por un lado, Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, logró que 745.000 contribuyentes declararan por lo menos US$330.000 millones que no figuraban en el radar de sus autoridades fiscales, por el otro lado Argentina señaló que sus ciudadanos […]

Para la OCDE Argentina se queda corta en la lucha contra la corrupción

Argentina debe promulgar con urgencia el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y cumplir así con la Convención para Combatir el Cohecho Dieciséis años después de su ratificación, la Argentina continúa incumpliendo la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE. Sigue sin poder responsabilizar a las empresas por el cohecho […]

Caso en EE.UU. ilustra esquema de fraude internacional online utilizando sitios de venta de productos

Un hombre de nacionalidad rumana se declaró culpable esta semana en EE.UU. de conspirar para cometer fraude bancario por su participación en un ardid internacional donde se utilizaron anuncios engañosos en mercados en línea que indujeron a distintas víctimas a enviar aproximadamente US$873.000 a delincuentes para la compra de varios artículos que no estaban realmente […]

¿El delito tributario es fuente del lavado en Colombia?

Este artículo fue publicado originalmente el 17 de marzo de 2017 por INFOLAFT en Colombia. ACFCS lo reproduce con la autorización de la publicación. Hace unos meses el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que tipificó el delito tributario y que tuvo bastante cobertura por parte de los medios de comunicación. No obstante, […]

Francia se suma a la investigación por corrupción de Airbus

Airbus Group señaló la semana pasada que investigadores franceses han abierto una investigación preliminar sobre las acusaciones de fraude, soborno y corrupción en los negocios de aviación civil de la compañía. El investigador de delitos financieros de Francia – Parquet National Financier- está investigando las mismas acusaciones que ya están siendo investigadas por la Oficina […]

El Procurador General Adjunto Interino de EE.UU. habla sobre los esfuerzos de EE.UU. en la lucha global contra los delitos financieros

A continuación el discurso del Procurador General Adjunto Interino de EE.UU. Kenneth A. Blanco en el Instituto de Delitos de Cuello Blanco del Colegio de Abogados de EE.UU., donde habla sobre los aspectos internacionales de la labor de coacción de la División de lo Penal del Departamento de Justicia en materia de delitos de cuello […]

Transparencia Corporativa: ¿es EE.UU. un paraíso fiscal? El parlamento europeo parece creerlo así

Estados Unidos está emergiendo como un “paraíso fiscal líder para extranjeros adinerados” debido a su resistencia a implementar estándares globales para dar a conocer información fiscal y también debido a la variedad de facilidades y servicios libres de impuestos disponibles para los no residentes, según un informe del Parlamento Europeo. El informe, que se dio […]

Los delincuentes cibernéticos que apuntan a bancos y empresas, copian estilos muy sofisticados de ataques

Los delincuentes cibernéticos están copiando el estilo de los ataques patrocinados o amparados por estados/gobiernos para apuntar a empresas, advierte la Agencia Nacional de Crimen—National Crime Agency—del Reino Unido en un informe. Una evaluación anual de los mayores peligros ha descubierto una creciente y cambiante amenaza basada en la piratería patrocinada a nivel gubernamental. Se […]

ACFCS continúa expandiendo su presencia internacional

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, firma acuerdos con AJCON en la India y desarrolla recursos para atender los mercados de Australia y Nueva Zelanda 2 de marzo de 2017, MIAMI, EE.UU.– La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, ha […]